臨時公告
關(guān)于提供擔(dān)保的公告
時間：2010-01-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?006
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示:
●被擔(dān)保人名稱：漯河銀鴿再生資源有限公司（以下簡稱“銀鴿再生資源”）、瀘州納溪巨森林竹有限公司（以下簡稱“巨森林竹”）
●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量總額：本次為銀鴿再生資源提供擔(dān)保金額為5,000萬元，為巨森林竹提供擔(dān)保金額為2,500萬元，截止本公告日，公司及控股子公司為銀鴿再生資源累計擔(dān)保金額為5000萬元，公司及控股子公司為巨森林竹累計擔(dān)保金額為2,500萬元
●對外擔(dān)保累計數(shù)量：截止公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保29,400萬元。其中公司對控股子公司擔(dān)保金額22,000萬元。
●對外擔(dān)保逾期數(shù)量：0
一、擔(dān)保情況概述
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為瀘州納溪巨森林竹有限公司提供擔(dān)保的議案》。
為支持公司全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過，同意公司為其在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
瀘州納溪巨森林竹有限公司為公司控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的全資子公司，根據(jù)瀘州納溪巨森林竹有限公司要求，經(jīng)公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過，同意公司為其在瀘州市商業(yè)銀行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、漯河銀鴿再生資源有限公司
住所: 漯河市衡山路
法定代表人姓名: 周文普
注冊資本：人民幣壹佰萬元整
企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：廢紙、廢棉、廢鐵、廢鋼、廢舊塑料的經(jīng)營。
銀鴿再生資源2008年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產(chǎn)負債率為 96.91%，所有者權(quán)益為 1,274,046.82元，營業(yè)總收入為384,744,390.17元，凈利潤為 -8,901.84元。
2、瀘州納溪巨森林竹有限公司
住所: 瀘州市納溪區(qū)渠壩鎮(zhèn)雙橋村四社
法定代表人姓名: 王紀(jì)超
注冊資本：伍佰萬元人民幣
企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：竹材、木材收購、銷售；化工原料（除危險化學(xué)品）、建筑建材、機電產(chǎn)品（除小轎車）、紙張銷售；造林。
巨森林竹2009年6月30日資產(chǎn)總額為 8,220,167.03元，負債總額為4,617,027.70元，資產(chǎn)負債率為 56.17%，所有者權(quán)益為 3,603,139.33元，營業(yè)總收入為34,408,435.34元，凈利潤為 -22,101.47元（未經(jīng)審計）。
三、擔(dān)保累計數(shù)量
以上擔(dān)保事項生效后，本公司及控股子公司累計對外擔(dān)保 29,400萬元，占公司2008年底經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權(quán)益的 22.76%，其中本公司為控股子公司累計擔(dān)保金額為 22,000萬元，占公司2008年底經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權(quán)益的 17.03%。
四、董事會意見
公司董事會對擔(dān)保事項進行了充分論證，同意公司為銀鴿再生資源在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同意公司為巨森林竹在瀘州市商業(yè)銀行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并要求公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對上述擔(dān)保事項進行披露。
漯河銀鴿再生資源有限公司2008年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產(chǎn)負債率為 96.91%。由于漯河銀鴿再生資源有限公司資產(chǎn)負債率高于70%，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，《關(guān)于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔(dān)保的議案》需經(jīng)股東大會審議。
五、備查文件目錄
1．公司2010年第一次臨時董事會會議決議；
2．銀鴿再生資源營業(yè)執(zhí)照和財務(wù)報表；
3. 巨森林竹營業(yè)執(zhí)照和財務(wù)報表。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十五日
