臨時公告
2010年第一次臨時董事會會議決議公告
時間：2010-01-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?005
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2010年第一次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2010年元月15日上午9：00公司第2010年第一次臨時董事會會議以通訊方式召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
一、關于對漯河銀鴿再生資源有限公司增資擴股的議案
為促進公司全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的發(fā)展，經(jīng)公司董事會討論，同意公司出資4900萬元對其進行增資擴股，將漯河銀鴿再生資源有限公司注冊資本由人民幣100萬元增至5000萬元。
二、關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案
為支持公司全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)公司董事會討論，同意公司為其在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
漯河銀鴿再生資源有限公司2008年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產(chǎn)負債率為 96.91%。由于漯河銀鴿再生資源有限公司資產(chǎn)負債率高于70%，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，該項議案需經(jīng)股東大會審議。
三、關于為瀘州納溪巨森林竹有限公司提供擔保的議案
瀘州納溪巨森林竹有限公司為公司控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的全資子公司。根據(jù)瀘州納溪巨森林竹有限公司要求，經(jīng)公司董事會討論，同意公司為其在瀘州市商業(yè)銀行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十五日
