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證券代碼  600069     簡稱  銀鴿投資     編號：臨2010?002

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

暨召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

2010年元月11日上午9：00第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了如下議案：

（一）《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。

公司于2009年5月27日以非公開發(fā)行方式募集資金63,825萬元，擬用于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資98,256萬元，尚有34,431萬元資金缺口。此次非公開發(fā)行從籌備到增發(fā)成功時(shí)間較長，文化紙市場發(fā)生很大變化，目前高檔文化紙市場競爭非常激烈，主要造紙企業(yè)2009年大幅投資高檔文化紙項(xiàng)目導(dǎo)致高檔文化紙產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

公司擬變更募集資金用途為年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。其中，45,160萬元人民幣用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項(xiàng)目，由公司全資子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司以增資形式注入，剩余資金18,665萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（含2009年12月28日公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議同意用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的6,000萬元）。

表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

該項(xiàng)議案須提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，由股東大會(huì)審議通過后生效。

（二）《關(guān)于繼續(xù)為舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

公司前期為對全資子公司舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司提供的叁仟萬元整擔(dān)保已到期，為支持舞陽銀鴿經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行及流動(dòng)資金的需要，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議，公司董事會(huì)同意繼續(xù)為其在上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行申請的短期貸款人民幣叁仟萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。

表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（三）《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2010年元月28日召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（一）會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2010年元月28日(星期四)上午10：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

（二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)

鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會(huì)議室

（三）股東大會(huì)投票表決方式

本次股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

（五）出席及列席會(huì)議人員

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議,該代理人不必為股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

（六）出席現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：法人股東須持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式

登記時(shí)間：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。

登記地點(diǎn)：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會(huì)議室

聯(lián)系人：方宇紅  翁情豐

電話：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

傳真：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

3、注意事項(xiàng)：

與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

（七）股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序及相關(guān)事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010年元月28日(星期一)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。

2、截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并參與表決。

3、投票操作方法

 投票代碼及投票簡稱

投票代碼     投票簡稱

738069     銀鴿投票

股東投票的具體程序

A、買賣方向?yàn)橘I入股票；

B、在表決議案時(shí)，須填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，1.00 元代表議案一，依此類推。每一項(xiàng)議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)：

  

C、在表決議案時(shí)，須填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

（3）投票舉例

股權(quán)登記日持有“銀鴿投資”A股的滬市投資者，對議案一投贊成票的，其申報(bào)如下：

投票代碼      買賣方向      申報(bào)價(jià)格       申報(bào)股數(shù)

738069          買入           1.00 元          1 股

（4）注意事項(xiàng)

A、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

B、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書。

 

特此公告。

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

二○一○年元月十二日

 

 

 

茲委托            先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權(quán)票：

 

1、  委托人姓名或名稱（附注2）：

2、身份證號碼：（附注2）：

3、股東帳號：                        持股數(shù)：

4、被委托人簽名:                     身份證號碼：

 

委托日期：    年   月   日

 

簽字（蓋章）                                （附注4）

附注：

1、如欲投票同意決議議案，請?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票放棄表決，則請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。

2、請?zhí)钌蟼�(gè)人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。

3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。