證券代碼：600069    證券簡稱：銀鴿投資  公告編號：臨2018-108

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；

（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018年8月12日以電話、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；

（三）本次監(jiān)事會會議于2018 年8月13日16點整以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號公司科技研發(fā)大廈 5 樓會議室召開；

（四）全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會的通知期限，本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事 3 名，實際參會監(jiān)事 3 名；監(jiān)事胡志芳、楊向陽以通訊方式出席本次會議；

（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席胡志芳女士主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

監(jiān)事會認為公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的關(guān)聯(lián)交易事項是公司日常經(jīng)營行為，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意公司增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對 0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的議案》

監(jiān)事會認為：控股股東變更還款的履行期限，系因自身和四川銀鴿實際情況等問題致其無法在原承諾期限內(nèi)償還借款，變更后有利于銀鴿集團繼續(xù)履行承諾，針對延長付款期限所造成的損失，銀鴿集團亦承諾將履行補償義務(wù)。所以該事項不會損害公司及中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽訂<債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為：漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》，有利于保障股東相關(guān)承諾的切實履行，不會損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易不會對本公司造成不利影響。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于擬簽訂<債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會

                      2018年8月13日