證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-101
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018年7月11日以書(shū)面、電話(huà)、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018 年 7 月16日16點(diǎn)30分以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號(hào)公司科技研發(fā)大廈 5 樓會(huì)議室召開(kāi)；
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3 名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 名；監(jiān)事胡志芳以通訊方式出席本次會(huì)議；
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)過(guò)半數(shù)監(jiān)事選舉的監(jiān)事胡志芳女士主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司監(jiān)事會(huì)選舉胡志芳女士為第九屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起，至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票。
（二）審議了《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)就公司擬實(shí)施的2018年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本計(jì)劃”）相關(guān)文件進(jìn)行了審閱并發(fā)表意見(jiàn)如下：
1、 本計(jì)劃系員工自愿參與，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。
2、監(jiān)事會(huì)已對(duì)有資格參與本計(jì)劃的員工名單進(jìn)行了核實(shí)，公司擬定的本計(jì)劃持有人均符合《指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，
符合本計(jì)劃規(guī)定的參加對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為公司本計(jì)劃持有人的主體資格合
法、有效。
3、公司實(shí)施本計(jì)劃有利于改善公司治理水平，進(jìn)一步完善勞動(dòng)者與所有者
的利益共享機(jī)制，提高公司的凝聚力、競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，
有利于公司可持續(xù)發(fā)展； 不存在損害公司及其全體股東利益的情形。公司董事
會(huì)在審議員工持股計(jì)劃相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序合法、合規(guī)。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意該議案。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽(yáng)和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)將本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司最近一期的股東大會(huì)審議。
（三）審議了《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
為規(guī)范公司2018年員工持股計(jì)劃的實(shí)施，公司特制定《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股
份有限公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》, 其內(nèi)容符合《公司法》、 《證券法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、 《上海證券交易所上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽(yáng)和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)
監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)
將本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司最近一期的股東大會(huì)審議。
（四）審議了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》
監(jiān)事胡志芳、楊向陽(yáng)和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)將本議案直接提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司最近一期的股東大會(huì)審議。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年7月16日
附件：
監(jiān)事會(huì)主席候選人簡(jiǎn)歷：
胡志芳女士，女，漢族，生于1979年，2000年畢業(yè)于南京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科學(xué)歷。2000年至2008年任深圳市中鐵建設(shè)投資有限公司行政經(jīng)理，2008年至2010年任深圳市和時(shí)利文化傳媒有限公司副總經(jīng)理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世傳媒有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中商聯(lián)合財(cái)富投資基金（北京）有限公司董事長(zhǎng)、深圳市鰲迎投資管理有限公司總經(jīng)理、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理、本公司監(jiān)事會(huì)主席。
