河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、有關(guān)董事會決議情況

（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6月 1 日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；

（三）本次董事會會議于 2018 年 6月 6 日上午 10:30分以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6號公司科技研發(fā)大廈 5 樓會議室召開；

（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事9 名，實際參會董事9名；其中董事孟靈魁先生、張山峰先生，獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民先生以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；

（五）本次董事會會議由董事長主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

鑒于公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項，公司根據(jù)股本變化并結(jié)合募投項目實際情況，對募集資金金額、發(fā)行股份數(shù)量等進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整如下：

1、發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過 324,766,768股。在前述范圍內(nèi)，公司董事會將依據(jù)股東大會的授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。